کمیته ها

در اجراي ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور کميته حسابرسي شرکت افرانت(سهامی عام) در تاریخ ....../..../...... شامل ۱۴ ماده و ۲ تبصره به تصویب هیئت‌مدیره شرکت افرانت رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراست. 

  هدف از تشکيل کميته حسابرسي، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از موارد زیر می باشد: 

- اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی،

- سلامت گزارشگری مالی، - اثربخشی حسابرسي داخلي،

- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل 

- رعايت قوانين، مقررات و الزامات.

لیست کمیته حسابرسی 

مورخ 1403/10/03

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سوابق

حسن جند

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

از سال 1401 تاکنون عضو موظف هیئت مدیره مخابرات ایران 

نظام ملک آرائی

کارشناسی حسابداری

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی(6سال). عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی(دوره سوم). عضو هیئت تشخیص حسابداران رسمی(دوره دوم). سازمان حسابرسی، مدیرآموزش و تحقیقات(21سال). موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، مدیرارشد(2سال). مدرس پاره وقت حسابداری دانشگاه علوم مالی و حسابداری شرکت نفت و سازمان مدیریت صنعتی(8سال). عضویت در کمیته های حسابرسی شرکت صنایع مس، سرمایه گذاری غدیر و مرکز تحقیقات شرکت سایپا

ویدا بیگدلی

مدیریت DBA

قائم مقام مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ايرانيان-معاون مجامع و شرکتهاي گروه مجامع ملت-معاون مجامع و شرکتها سرمايه گذاري اهداف-معاون مالي و پشتيباني شرکت سرمايه گذاري ملي ايران-مدير کل دفتر طراحي سيستم مرکز آمار ايران-تحليلگر سيستم بانک صنعت و معدن

مدیر حسابرس داخلی

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سوابق

هاشم ربانی 

دکترای مدیریت

مدير حسابرسي بنياد تعاون قوه قضاييه ، مدير مالي و قائم مقام موسسه سياحتي کيش ،معاون مالي اداري سازمان سياحتي بنياد مستضعفان، مدير حسابرسي موسسه خدمات مالي مديريت بنياد

بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سوابق

محمد شجاعی

کارشناسی حسابداری

مدیرمالی و اداری شرکت تهران میراب از سال 1387 لغایت 1392 

 مدیرعامل شرکت تکنو زیست از سال 1393 لغایت 1395 

 مدیرمالی و اداری شرکت هوشمند اول بهشتی از سال 1396لغایت 1397 

 مدیرمالی و اداری شرکت ملی شیمی کشاورز از سال 1397 لغایت 1402  

مدیر مالی و اداری شرکت گروه تولیدی و بازرگانی نولان از سال 1403 لغایت 1404

همواره جذب و بکارگیری مدیران توانمند و کارآمد از اهم اهداف سازمانها بشمار آمده است، بطوری که انتصاب مدیران شایسته و کلیدی را می توان به عنوان مهمترین ارکان بهره وري و تعالی یک سازمان دانست، از این رو شرکت افرانت(سهامی عام) به منظور فراهم سازی زمینه مناسب برای رشد و توسعه متوازن نیروی انسانی و بررسی صلاحیت حرفه اي و اظهارنظر در خصوص بکارگیري افراد در ساختار مدیریتی و اجرایی این شرکت اقدام به تشکیل کمیته انتصابات نموده است.

هدف از تشکیل کمیته انتصابات با توجه به بهره مندی از مشاوره کارشناسان خبره در حیطه منابع انسانی، و اختیارات تفویض شده از سوي هیئت مدیره شرکت براي دستیابی به اهداف و برنامه استراتژیک نسبت به ارائه پیشنهادهاي لازم در راستاي افزایش بهره وري و اثربخشی در انتصاب مدیران ارشد و کلیدی دارد. از این رو اهم اهداف این کمیته به شرح ذیل می باشد: 

- پیشنهاد برای انتخاب مدیران مبتنی بر صلاحیت و شایستگی 

- نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده شرکت با هدف جانشین پروری

- اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارمندان

- نهادینه سازي رویکرد مدیریت برمبناي شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب

لیست کمیته انتصابات

مورخ 1403/10/03

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سوابق

رضا خلیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات

معاون فنی و شبکه شرکت مخابرات ایران

ویدا بیگدلی 

کارشناسی ارشد DBA

قائم مقام مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ايرانيان

معاون مجامع و شرکتهاي گروه مجامع ملت 

معاون مجامع و شرکتها سرمايه گذاري اهداف

معاون مالي و پشتيباني شرکت سرمايه گذاري ملي ايران

مدير کل دفتر طراحي سيستم مرکز آمار ايران

تحليلگر سيستم بانک صنعت و معدن

سمیه چاوشی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

عضو هیئت مدیره شرکت شوکو پارس

عضو هیئت مدیره شرکت پارس ترایران مبنا(الوپیک)

معاون مدیر امور اداری و IT شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

شــرکت افرانت(سهامی عام)  بــا مأموریــت  ارائه خدمات و راهکارهای مبتنی بر داده ها  شامل پهنای باند اینترنت، شبکه انتقال، خدمات ارتباطی، مراکز داده (دیتاسنتر)، خدمات ابری برای سازمان‌ها و کسب‌وکارها به‌عنوان رکن اصلی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در کشور شروع به فعالیت کرده است، امروزه شرایط عدم اطمینان بر تمامی امور سایه انداخته و فرآیند تصمیم گیري را متحول کرده است. تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ سود و همچنین تغییرات قیمت سهام مواردي هستند که سازمانهاي امروزي دائماً با آن دست به گریبان اند در این راستا این شرکت نسبت به مسئولیت خود در رابطه با موقیعت شرکت و حفاظت از سرمایه و دارایی های خود با کسب آگاهی به موقع و دقیق از عوامل و موارد ریسک در ارتباط با فعالیت تجاری شرکت و بکارگیری رویه ها و راهکارهای اصولی در زمینه کاهش ریسک اهتمام ورزیده است. از این رو ، هیات مدیره شرکت افرانت(سهامی عام) بنا به وظیفه و مسئولیت خود، از ویژگیهاي رقابتی شرکت حفاظت نموده و با هدف دور شدن از هر گونه خطر اقدام به تشکیل کمیته ریسک نموده است.

 هدف از تشکیل کمیته مدیریت ریسک با توجه به بهره مندی از مشاوره کارشناسان خبره در حیطه بازارهای مالی، و اختیارات تفویض شده از سوي هیئت مدیره شرکت براي دستیابی به اهداف و برنامه استراتژیک نسبت به ارائه پیشنهادهاي لازم در راستاي افزایش بهره وري و کمک به مدیران ارشد در تصمیم گیريها دارد. از این رو کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد ذیل می باشد: 

- محصول اطمینان از شناسایی مولفه ها و عوامل اصلی ایجاد ریسک و استقرار نظام مدیریت ریسک در شرکت

- بررسی اثر بخش چارچوب کنترل های داخلی شرکت و ارائه پیشنهاد در راستای بهبود ساختار کنترل های داخلی

- بررسی سالانه سیاست گذاری های مدیریت ریسک شرکت

- شناسایی، ارزیابی، پایش، نحوه برخورد و گزارشگری به هنگام ریسکهای با اهمیت ( از قبیل ریسکهای استراتژیک، مالی، اعتباری، عملیاتی، نقدینگی، تمرکز، بازار، امنیت، فناوری اطلاعات، حقوقی، مقرراتی، و…. که شرکت با آن مواجه است یا ممکن است مواجه شود در چارچوب راهبرد مدیریت ریسک مصوب هیئت مدیره شرکت .

- بررسی منظم گزارشهاي دریافت شده از واحدهاي مختلف در خصوص موارد مرتبط با ارزیابی و تطبیق، موارد نقض قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعملهایی که منجر به وضع مجازات قانونی، تنبیهات نظارتی و وارد شدن زیان حائز اهمیت آسیب وارد شدن به حسن شهرت شرکت شده یا خواهد شد.

لیست کمیته ریسک

مورخ 1403/10/03

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سوابق

وحید محمدی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

مدیر کل حقوقی و رگولاتوری شرکت ارتباطات سیار ایران

رسول سرائیان

دکتری مدیریت استراتژیک

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری سیما آترون

عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان 

عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون (ایریسا)

سیدمرتضی هاشمی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مدیر ارشد برنامه ریزی زنجیره تامین دیجی کالا بیزینس – آذر 1403 تا کنون

دستیار ارشد مدیرعامل رایتل در حوزهای سرویس های ثابت – تیر 1403 تا آذر1403

معاونت برنامه ریزی و راهبرد/ قائم مقام شرکت مبین نت – خرداد 99 تا تیر 1403 

سرپرست معاونتITشرکت مبین نت – اسفند 98 تا خرداد 99